沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司
会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
议案二：关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...... 9
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为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本次股东大会现场会议须知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表
决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“赞成”栏内打“√”，不同
意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表
决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
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和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
担。
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 3 月 16 日下午 14:30 时
（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路沈阳富创精密设备股份
有限公司会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人郑广文宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权
数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）主持人郑广文宣读以下议案
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
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施考核管理办法>的议案》
（六）与会股东、股东代表审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员
回复提问
（七）与会股东逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分
调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《沈阳富创精
密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于
精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密
设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
现提请各位股东、股东代表审议。
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沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案二：关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住
优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益
三者紧密结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。为保证激励
计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的
实际情况，特制定《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
现提请各位股东、股东代表审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案
各位股东、股东代表：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情
况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的激励
计划确定的授予价格下限；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价
格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
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事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；
整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性
股票的继承事宜；
激励计划的实施；
归属价格和授予日等全部事宜；
相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
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明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。
现提请各位股东、股东代表审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案四：关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计事项的
议案
各位股东、股东代表：
基于 2022 年度关联交易情况，结合 2023 年公司发展规划及实际需求，公司
对 2023 年度公司将与关联方发生的日常关联交易事项进行了预计。
本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基
础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司
的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依
赖。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事对该事项进行了事前认可及明确的同意意见。具体内容详见公司
于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富
创精密设备股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的公告》
（公
告编号：2023-005）。
现提请各位股东、股东代表审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案五：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超
过人民币 23 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金
贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信
用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票
据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保，不动产及动产抵押担保、财产权利
质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。
本次授信事项的授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会审议之日止。在上述授信额度及授权期限内，授
信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的
实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行
签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限
公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。
现提请各位股东、股东代表审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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议案六：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案
各位股东、股东代表：
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发
展计划及生产经营的资金需求，公司拟为沈阳融创精密制造有限公司（以下简称
“沈阳融创”）申请综合授信提供担保。沈阳融创为公司全资子公司，公司持有
沈阳融创 100%的股权。沈阳融创向国家开发银行辽宁省分行申请项目贷款额度
不超过人民币 2 亿元，向招商银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度不超过人
民币 8,000 万元。为满足沈阳融创日常经营需要，加快沈阳融创良性发展，提升
公司整体实力，公司拟为沈阳融创向上述银行申请的综合授信额度提供担保。
公司就沈阳融创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相
关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实
际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。
公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办
理提供担保的具体事项。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限
公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-
现提请各位股东、股东代表审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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议案七：关于公司新增对外投资暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
公司拟以现金 8,000 万元人民币，认购广州中科同芯半导体技术合伙企业
（有限合伙）
（以下简称“中科同芯”）的合伙份额（以下简称“本次交易”），本
次交易完成后，公司将持有中科同芯不超过 17.77%的合伙份额。同时，北方华
创科技集团股份有限公司拟以现金出资 4,000 万元人民币投资中科同芯，不超过
中科同芯合伙份额的 8.89%；宁波江丰电子材料股份有限公司拟以现金出资 3,000
万元人民币投资中科同芯，不超过中科同芯合伙份额的 6.67%。北京江丰同创半
导体产业基金（有限合伙）拟以现金出资 2,000 万元人民币投资中科同芯，不超
过中科同芯合伙份额的 4.44%。本次对外投资后构成与关联方共同投资，涉及关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资
产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议
通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。保荐机
构就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公
司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
现提请各位股东、股东代表审议。
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