龙建路桥股份有限公司
龙建路桥股份有限公司
（2023.3.16 14:45）
序号 会议议程
一 宣布股东出席情况及大会议案内容
二 报告议案
议案 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
议案 2 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
三 股东审议议案
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单
五 填票、投票、休会统计票
六 报告表决结果
七 宣读本次股东大会决议草案
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九 通过本次股东大会决议
议案 1：
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案论证分析报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《龙建路
桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交
易所披露的《龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告》
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
议案 2：
关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
一、日常关联交易概述
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需
要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常关联交易遵循的原则
本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：
三、日常关联交易的主要内容及金额预计
日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。
订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向
其采购商品/接受劳务。
订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向
其出售商品和提供劳务。
建投集团）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含
路桥施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙建股份
及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公
平价格获得该工程项目的分包。
项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包
给关联方。
产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出
租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。
的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体
参与 PPP 项目的投资及施工。
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
采购商品/
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 155,000
接受劳务
出售商品/
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 7,500
提供劳务
承包工程 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 70,000
出包工程 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 10,000
关联租赁 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 7,000
PPP 项目
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 50,000
联合体
合计 299,500
四、主要关联方介绍
建投集团直接持有公司 446,690,030 股普通股股份，持股
比例为 44.01%，为公司控股股东。建投集团及其控制企业与公
司关联关系见下表：
序号 关联公司名称 关联关系
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集
团）
序号 关联公司名称 关联关系
序号 关联公司名称 关联关系
序号 关联公司名称 关联关系
序号 关联公司名称 关联关系
序号 关联公司名称 关联关系
黑龙江省本原国土资源勘测规划技术服务中心有限
公司
名称：黑龙江省建设投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号
法定代表人：张起翔
注册资本：519,725 万元整
经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、
机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份
《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款的规定。
五、日常关联交易定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平
等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格
确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。
六、日常关联交易对公司的影响
公司 2023 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产
经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联
方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。
关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上
述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生
不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
本议案涉及关联交易，关联股东需对本议案回避表决。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
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