证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-005
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第八次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会议
室召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各
位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场的表决方
式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监
事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 2 名激励
对象已离职，不再具备激励资格，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草
案）
》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的 12 万股限制性股票进行回购注
销，该程序符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
经审核，监事会认为：基于监事会于近日收到公司非职工代表监事蔡后伟先
生递交的辞职报告，蔡后伟先生由于个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职
务，其辞职后仍在公司担任其他职务。蔡后伟先生辞去上述职务后，将导致公司
第三届监事会成员低于法定最低人数，为了保证监事会正常运行，经公司控股股
东赵子安先生提名，公司监事会同意提名郝丹丹女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
