证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-016
齐峰新材料股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股
东大会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年3月23日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月23日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
托他人出席现场会议行使表决权。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年3月17日(星期五)
（七）会议出席对象：
截至2023年3月17日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
非累计投
票提案
《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议
案》
《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>
的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
》
《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回
报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
注：
次会议审议通过，具体内容详见2023年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效，
请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记
有效)；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2023年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大
会”字样。
（ 四 ）登 记 办 法 ：
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和
法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（ 一 ）会 议 联 系 方 式 ：
联系人：姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998电子邮箱：yaoyanlei@126.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
邮政编码：255432
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
（ 四 ）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
峰投票”。
股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“
弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9：15，结束时间为2023年3月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹 全权委托___________先生(女士)代表本人(单位)出席齐峰新材料股
份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人(单位)依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
钩的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
非累计投
票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行
股票方案的议案》
本次向特定对象发行前的滚存未分配
利润安排
《关于公司2023年度向特定对象发行
股票预案的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告》
《关于公司与李学峰签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》
《关于公司与中核钛白签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东、
实际控制人免于发出要约的议案》
《关于公司拟引入战略投资者并签署
》
《关于公司2023年度向特定对象发行
股票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行
的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使
用情况的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄
及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025年
）股东分红回报规划的议案》
《关于设立本次向特定对象发行股票
募集资金专用账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
宜的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者
对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
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