证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-011
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2023 年 3 月 3 日通过电子邮件方式发出，2023 年 3 月
通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
根据国务院国资委的文件审核及批复意见，并结合公司实际情况，同意对
《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要进行修订。
《关于修订 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说
明公告》（公告编号：2023-013）同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《中石化石油机械股份有限公司
》和《中石化石油机械股份有限公司
该议案独立董事发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露
于巨潮资讯网。
谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2023 年 3 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并
授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-015）全
文同日披露于《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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