证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-009
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023
年 3 月 3 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 3 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长韩景华召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-011）。
独立董事、保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司拟向中国银行股份有限
公司北京金融中心支行申请不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度，授信期
限 1 年，用于包括但不限于开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货
担保、打包贷款、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、国内
信用证卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务、开立保函/
备用信用证等各种国际、国内保函业务。授信额度最终以银行实际审批的金额为
准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的
实际资金需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人韩景华为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无
需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关合同
文件，由公司财务部门负责具体实施。
项目的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事雷桂琴对本议案回避
表决）。
表决结果：通过。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司拟于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案。
具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
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