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法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律
法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责
的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东
的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2022年度董事会主要工
作报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11
次董事会会议，具体情况如下：
于2021年度总经理工作报告的议案》等十六项议案。
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等十三项议案。
于2022年第一季度报告的议案》等十六项议案。
于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》等四项议案。
于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》及《关于提请
召开2022年第二次（临时）股东大会的议案》。
于<2022年半年度报告>及摘要的议案》等十三项议案。
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等六项议案。
于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》等五项议案。
于2022年第三季度报告的议案》
。
《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》及《关于召开2022年第四次（临时）
股东大会的议案》。
《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的
议案》等十五项议案。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
事规则》等有关规定，召集、召开了6次股东大会。具体情况如下：
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等十二项议案。
年度董事会工作报告的议案》等二十项议案。
《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》。
《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》。
了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司
的议案》等十二项议案。
（三）信息披露情况
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告
披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大
事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（四）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资
者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全
面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极
参与。
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
四川证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚
信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东
与公司利益最大化。
二、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一
步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会
决策参考。
（一）审计委员会
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务
状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中
的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
（二）战略委员会
战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发
展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司
发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬
标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
（四）提名委员会
提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司
选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各
自的工作。
事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事制度》等相关
法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审
议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独
立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥
了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2022年度独立
董事述职报告。
四、报告期内经营情况讨论与分析
详见公司2022年年度报告第三节。
五、2023年公司董事会重点工作
理中的核心作用，踏实勤勉 做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，加
强内部控制体系建设。根据公司发展战略要求，争取较好地完成各项经营指标，
争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实
维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
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董事会
二〇二三年三月六日
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