证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2023-010
晋西车轴股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于 2023
年 3 月 6 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 2 月 28 日以书面或邮件方式
送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决 3 名,会议符合《公
司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高管列席
了本次会议。
经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:
一、审议通过公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人
民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分
闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的资金收
益,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因
此,监事会同意公司(含全资子公司)在总额不超过 50,000 万元人民币(含本数)
额度范围内,使用部分闲置自有资金在具有合法经营资格的金融机构购买现金管
理产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
特此公告。
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