上海汇通能源股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
我们作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规
则》及《公司章程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体
股东负责的态度，在2022年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作
用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公
司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益，现就2022年度开展的工作报告如下：
一、独立董事的基本情况和独立性情况说明
姓名 届次 履历 专业 独立性情况
张永岳，男，1954 年出生，教授，曾任华东师
范大学东方房地产学院院长、商学院院长，中
国房地产估价师与房地产经纪人学会专家顾
不存在影响
第 十 届 问，上海市经济学会顾问，上海市房产经济学
张永岳 房地产 独立性的情
董事会 会监事。现任上海易居房地产研究院院长、华
形。
东师范大学终身教授，旭 辉控股（集团）有限
公司独立非执行董事，上海实业发展股份有限
公司独立董事，公司独立董事。
赵虎林，男，1965 年 5 月出生，硕士研究生学
历，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、
管委会主任，中共河南省委第二届法律专家，
河南省人民政府政府法律顾问，郑州市人民政
府法律顾问，郑州市公安局法治咨询专家，郑
州市上街区人民政府法律顾问，荥阳市人民政
府法律顾问，中华全国律师协会理事，河南省
律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，郑
不存在影响
第 十 届 州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会
赵虎林 法律 独立性的情
董事会 副会长兼法学分会会长，郑州仲裁委员会委员
形。
及专家咨询委员会委员，郑州航空港经济综合
试验区人民法院第一届专家咨询委员会委员，
河南省法学会民商法研究会、经济法研究会、
律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学
研究会理事，洛阳玻璃股份有限公司独立董
事，河南黄河旋风股份有限公司独立董事，河
南省交通规划设计研究院股份有限公司独立
董事，公司独立董事。
姓名 届次 履历 专业 独立性情况
龚睿，男,1978 年出生,硕士研究生,注册会计
师,高级会计师。曾任杭州宋都房地产集团有
不存在影响
第 十 届 限公司投资部副总监、证券投资部总监，宋都
龚睿 会计 独立性的情
董事会 基业投资股份有限公司董事、副总裁、董事会
形。
秘书。现任杭州青马投资管理有限公司总经
理，公司独立董事。
二、年度履职概况
忠实履行独立董事职责，认真审议会议的各项议案。在董事会及股东大会
会议召开前，公司及时报送会议资料给我们审阅，积极配合我们的工作。
我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规等
的有关规定，所有议案均不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的
情形。我们对2022年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
报告期内董事会会议召开次数 11
应参加会议 参 加 会 议 委 托 出 席 是否两次未亲
董事姓名 缺席次数
次数 次数 次数 自出席会议
张永岳 11 11 0
赵虎林 11 11 0 0 否
龚睿 11 11 0
在 2022 年内，我们赞成董事会会议的各项议案。
报告期内股东大会召开次数 1
董事姓名 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
张永岳 1 1 0 0
赵虎林 1 1 0 0
龚睿 1 1 0 0
（1）审计委员会
报告期内审计委员会召开次数 6
董事姓名 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
龚睿 6 6 0 0
张永岳 6 6 0 0
（2）薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会召开次数 1
董事姓名 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
赵虎林 1 1 0 0
龚睿 1 1 0 0
（3）提名委员会
报告期内提名委员会召开次数 2
董事姓名 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
张永岳 2 2 0 0
赵虎林 2 2 0 0
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
在 2022 年独立董事履职过程中，我们主要关注如下事项的进展情况：
（1）2022 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了
《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
。上述事项构成关联交易，关联
交易的内容、审批程序和过程符合有关法律、法规及本公司《公司章程》
《关
联交易制度》的规定。
就上述交易事项，我们发表独立意见如下：
“公司第十届董事会第十七
次会议审议通过的《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
，符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
程序合法、合规。我们同意该议案内容。”
（2）2022 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了
《关于签订<2022 年-2025 年关联交易框架协议>的议案》及《关于公司 2021
年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项
构成关联交易，关联交易的内容、审批程序和过程符合有关法律、法规及
本公司《公司章程》
《关联交易制度》的规定。
就上述交易事项，我们发表独立意见如下：
“公司第十届董事会第十八
次会议审议通过的《关于签订<2022 年-2025 年关联交易框架协议>的议案》
，
符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，程序合法、合规。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股
东大会审议。”“公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司
《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，程序合法、合规。我们同意该议案内容。”
（3）2022 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
等与重大资产出售相关的议案。上述事项构成关联交易，关联交易的内容、
审批程序和过程符合有关法律、法规及本公司《公司章程》
《关联交易制度》
的规定。
就上述交易事项，我们就各项议案分别发表独立意见并总结如下：
“本
次重组及整体安排符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》等法律、法规、规范性文件及《上海汇通能源股份有限公司
公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们
作为公司独立董事同意本次重组事项以及公司董事会作出的与本次重组有
关的安排。”
上述交易事项于 2022 年 10 月 27 日终止。
况进行了认真的核查，公司严格执行《上市公司治理准则》等相关法律、
行政法规的要求，公司在报告期内能够严格执行中国证监会和《公司章程》
的有关规定，不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况，
不存在违规对外担保情况。
（1）2022 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵永先生兼任公司总经理，其
不再担任公司副总经理职务，继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。
经过对公司高级管理人员候选人的提名、决策程序和任职资格进行充
分了解，我们发表独立意见如下：
“公司第十届董事会第十八次会议审议通
过的《关于聘任高级管理人员的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。高
级管理人员候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。
我们同意该议案内容。”
（2）2022 年 12 月 2 日，公司公司第十届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
，同意聘任王勇先生为公司董事会秘
书。
经过对公司董事会秘书候选人的提名、决策程序和任职资格进行充分
了解，我们发表独立意见如下：
“公司第十届董事会第二十六次会议审议通
过的《关于聘任董事会秘书的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。高级
管理人员候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。我
们同意该议案内容。
”
第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》，
符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，程序合法、合规。高级管理人员候选人具备履职所需的职业素质、
专业知识和相关工作经验。我们同意该议案内容。”
《关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案》
，同意聘任大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期
一年；同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控
审计机构，聘期一年。我们发表如下独立意见：“鉴于大华会计师事务所
（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守
职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工
作，如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公
司拟支付 2021 年度财务报告审计费用 45 万元和内部控制审计费用 25 万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原
审计服务协议到期后，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。我们同意该议案内容，并同
意将该议案提交股东大会审议。”
的《关于 2021 年度利润分配的预案》，公司 2021 年度利润分配方案为“每
”。我们发表独立意见如下：“公司 2021
年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的 30%，符
合法律法规及《公司章程》中关于分红事项的规定，充分考虑了公司现阶
段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是
中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。公司 2021 年度
利润分配预案经第十届董事会第十八次会议审议通过，表决程序公开透明，
审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同
意该议案并同意提交公司股东大会审议。”
报告期内，我们积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利
益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害。我们认为，报告期内，公司及
股东严格遵守相关法律法规规定，未出现违反相关承诺的情况。
露真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在信息披露管理方面，公司董事、监事、高级管理人员及各部门员工
认真执行《上海证券交易所信息披露管理办法》
《公司内幕信息知情人登记
管理制度》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度及规定。
公司的信息披露具有完善的制度和流程，确保信息披露的公平、公正和及
时。本年度内，公司未发生内幕消息提前泄露而造成内幕交易的情形。
（1）进一步建立健全公司内部控制制度体系。
（2）完成对公司内部控制情况的检查和评价，及相关问题的整改。公
司对内部控制执行情况进行评价，包括对公司层面和业务层面内部控制的
评价。
（3）配合会计师事务所开展内部控制审计。公司配合会计师事务所对
公司 2021 年的内部控制设计和执行情况进行了审计，公司内部控制不存在
重大缺陷。
报告期内，董事会及董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会等专门委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真
负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价及建议
认真审核，并及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，审慎
发表独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。
者认真负责的态度，充分利用自身的专业知识对公司的重大事项发表独立
意见，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，保证公司董事会
及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的战略管理能
力，提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和广大股东的合法权益不
受侵害。
最后，我们对公司相关工作人员在 2022 年的工作中，所给予的协助和
配合表示衷心感谢。
上海汇通能源股份有限公司
独立董事：张永岳、赵虎林、龚睿
二零二三年三月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
