证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-015
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 6 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 6
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3
月 6 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
股份有限公司会议室。
出席本次股东大会，根据《章程规定》，由副董事长主持会议）
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 42,840,908 股，占上市公司
总股份的 21.2980％。其中：
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 42,172,796 股，占
上市公司总股份的 20.9658％。
参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 668,112 股，占上市
公司总股份的 0.3321%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 12 人，代表股份 668,212 股，占上市公司总股份的 0.3322％。
除公司董事长胡精沛先生因故未能出席会议外，公司其他董事、监事、高级
管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
同意 518,712 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的
数的 0.1791%；弃权 150,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的 22.3910%。
其中，中小投资者表决情况：同意 517,012 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 77.3725%；反对 1,200 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 150,000 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有效表决权股份总数的 22.4480%。
本议案关联股东胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
同意 42,840,408 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 667,712 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 99.9252%；反对 500 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0748%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000 %。
同意 42,835,108 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.9865%；反对 5,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0135%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 662,412 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 99.1320%；反对 5,800 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.8680%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议，经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、卢冠廷律师见证，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
