证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-014
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603619 中曼石油 2023/3/10
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.59%股份
的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2023 年 3 月 6 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》
为加快坚戈油田上产开发进度，尽快提升坚戈油田产量，2023 年 2 月 13 日，
Tenge Oil&Gas(一家注册在哈萨克斯坦境内公司，以下简称“TOG”)通过哈萨克
斯坦对外招标网站发布了坚戈油田钻井工程服务招标公告，公司全资孙公司
Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP (以下简称“Petro 公司”)
为投标主体参与本次投标，评标结果将在哈萨克招标网进行公示。若 Petro 公司
成功中标，Petro 公司拟与 TOG 签署上述钻井工程项目合同，预计合同金额不超
过 15,200,000,000.00 坚戈（约合人民币 24,168.00 万元）。具体内容详见公司
于同日披露的《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-013）。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2023 年 3 月 1 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 17 日
至 2023 年 3 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案的论证分析报告的议案》
向特定对象发行股票具体事宜的议案》
易的议案》
上述议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 7 日刊登
在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、
《证券日报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露
的股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、
上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资
中心（有限合伙）
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中曼石油天然气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行股票方案的论证分析报告的议
案》
权办理本次向特定对象发行股票具
体事宜的议案》
务暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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