证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了
第二届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2023年3月22日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次
会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 22 日 9：15-9：25，9:30—
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目投资金
额和实施方式并使用节余募集资
金及部分超募资金投资建设新项
目的议案》
《关于控股子公司向银行申请授
信额度并由公司为其提供担保的
议案》
议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东大会”字样），公司不接受电话登记。
会议室
联系人：邱正
电 话：020-80929898
传 真：020-80929898
邮 箱：luhao@qingmutec.com
通讯地址：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
青木数字技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
青木数字技术股份有限公司
青木数字技术股份有限公司：
兹委托【姓名】先生（女士）代表本人（本公司）出席青木数字技术股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目投资金额
和实施方式并使用节余募集资金及
部分超募资金投资建设新项目的议
案》
《关于控股子公司向银行申请授信
案》
投票说明：
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三 ：
青木数字技术股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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