证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-026
四川金顶（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.2743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
勇先生因工作原因未出席会议；
作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,904,090 84.6844 2,684,385 13.4479 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,904,090 84.6844 2,684,385 13.4479 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,284,090 86.5881 2,304,385 11.5442 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,284,090 86.5881 2,304,385 11.5442 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,904,090 84.6844 2,887,385 14.4649 169,800 0.8507
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,284,090 86.5881 2,304,385 11.5442 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,323,990 86.7879 2,264,485 11.3443 372,800 1.8678
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,312,490 86.7303 2,275,985 11.4020 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,312,490 86.7303 2,275,985 11.4020 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,323,990 86.7879 2,264,485 11.3443 372,800 1.8678
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,454,390 87.4412 2,134,085 10.6911 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,904,090 84.6844 2,684,385 13.4479 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,520,675 87.7733 2,067,800 10.3590 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,282,559 97.3693 2,039,400 2.2241 372,800 0.4066
的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,140,675 85.8696 2,447,800 12.2627 372,800 1.8677
限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,169,075 86.0119 2,419,400 12.1204 372,800 1.8677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,520,675 87.7733 2,067,800 10.3590 372,800 1.8677
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,874,159 96.9239 2,447,800 2.6695 372,800 0.4066
源的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,284,090 86.5881 2,304,385 11.5442 372,800 1.8677
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,284,090 86.5881 2,304,385 11.5442 372,800 1.8677
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非公开发行股 4,090 ,385 00
票条件的议案
类和面值 4,090 ,385 00
行时间 4,090 ,385 00
购方式 4,090 ,385 00
行价格及定价 4,090 ,385 00
原则
行前滚存未分 2,490 ,985 00
配利润的归属
行股东大会决 3,990 ,485 00
议的有效期
年度非公开发 4,090 ,385 00
行 A 股股票预
案的议案
票募集资金使 0,675 ,800 00
用可行性分析
报告
前次募集资金 9,075 ,400 00
使用情况报告
的说明
行股票涉及关 0,675 ,800 00
联交易暨与特
定对象签署附
条件生效的股
份认购合同的
议案
大会批准洛阳 9,075 ,400 00
均盈私募股权
投资基金合伙
企业（有限合
伙）免于以要约
收购方式增持
股份的议案
行股票摊薄即 0,675 ,800 00
期回报的风险
提示及填补措
施的议案
大会授权董事 0,675 ,800 00
会全权办理有
关本次非公开
发行股票相关
事宜的议案
子公司洛阳金 4,090 ,385 00
鼎环保建材产
业基地项目资
金来源的议案
年度向特定对 4,090 ,385 00
象发行 A 股股
票发行方案的
论证分析报告
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案
伙）（表决权受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））、梁斐先
生对上述议案回避表决。
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 11 为特殊决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表
所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，需经参加会议且
有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独
计票。
三、 律师见证情况
律师：舒明杰、阿牛子日
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大
会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
《公
司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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