证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-004
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于
本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由董事长路向前先生主持，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于计提存货跌价准备的公告》。公司独立董事对上述议案
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，同意按
照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，本议案将提交股东
大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，本议案将
提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案将提交股东大会审
议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层在 30 亿元额度内开展房地产直接投资（含
股权及债权方式），本议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于为购房客户提供阶段性担保的公告》，本议案将提交股
东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所涉及关联董事路向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避表决，经非关联董
事表决通过。详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》，本议案将提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《对外投资管理制度（2023 年 3 月修订）》
《关联交易制度（2023
年 3 月修订）》《对外担保管理制度（2023 年 3 月修订）》《信息披露管理制度》《投
资者关系工作制度》，其中《对外投资管理制度（2023 年 3 月修订）》《关联交易制度
（2023 年 3 月修订）》《对外担保管理制度（2023 年 3 月修订）》的修订将提交股东
大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会任期即将届满，提名路向前先生、赵殿华先生、赵永先生和文贤
勇先生为非独立董事候选人，提名朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士为独立董事候
选人。本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的公告》。本议案将提交
股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定于 2023 年 3 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司同日披露的《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
路向前，男，1976 年出生，本科学历，曾任宇通客车股份有限公司试制车
间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有
限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。
现任公司董事长。
赵殿华，男，1963 年出生，本科学历，曾任郑州绿都置业有限公司总经理，
郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事，郑州绿都地产集团股份有限公
司项目总经理、常务副总经理、顾问，郑州优正机动车检测服务有限公司副总
经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事。
赵永，男，1979 年出生，本科学历，曾任郑州宇通集团有限公司财务管理
部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通
客车股份有限公司董事会办公室副主任，郑州宇通集团有限公司财务管理部部
长，安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任公司董事、总经理、
财务负责人。
文贤勇，男，1979 年出生，本科学历，曾任河南绿都物业服务有限公司财
务经理，绿都地产许昌、新乡等分公司财务经理、开封项目总、郑州事业部财
务负责人、投资专业总监。现任郑州绿都商业管理有限公司总经理，公司董事。
朱永明，男，1963 年出生，博士研究生学历，二级教授，曾任郑州工业大
学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任、管理工程系教学秘书、
管理工程系副主任，郑州大学管理学院院长，同力水泥、宇通客车、通达股份
独立董事。现任郑州大学管理学院书记、博士生导师，郑州大学 EWTO 学院执
行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电
商与多式联运协同技术工程研究中心主任。
赵虎林，男，1965 年出生，硕士研究生学历，一级律师，河南仟问律师事
务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省律师协会常务理事
兼发展战略委员会主任，郑州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会副会
长兼法学分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，郑州航空港
经济综合试验区人民法院第一届专家咨询委员会委员，河南省法学会民商法研
究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理
事，洛阳玻璃股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设
计研究院股份有限公司独立董事，公司独立董事。
余黎峰，女，1973 年出生，管理学企业管理专业财务管理方向博士研究生
学历、学位，中原工学院会计系副教授，硕士研究生导师，河南省会计领军人
才。目前兼任北京兴华会计师事务所河南分所技术顾问，北京金凯伟业咨询有
限公司河南分公司技术顾问。
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