证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-003
贵州黔源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第五次会
议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）经营需要，公司及
子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关
联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化
股份有限公司（以下简称国电南自）、北京华滨物业管理有限公司（以下简称华
滨物业）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企
业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2023年度
日常关联交易总金额为4,300.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经
公司第十届董事会第五次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余六名非关
联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独
立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订金额
关联人 关联交易内容 上年发生金额
类别 原则 或预计金额
公司系统 9 家水
电及光照光伏、
马马崖光伏、董
接 受 关联 方 提 箐光伏、坝草光
华电电科院 市场定价原则 900.00 634.38
供的服务 伏 技 术监 督 管
理等
公 司 拟向 国 电
南 自 及下 属 公
向 关 联方 采 购 国 电 南自 及 下
司 采 购马 马 崖 市场定价原则 300.00 1134.18
材料 属公司
机 组 状态 监 测
系统改造等
接 受 关联 方 提 后 勤 物业 管 理
华滨物业 市场定价原则 2,400.00 2,185.65
供的服务 服务
清 水 河公 司 拟
向 关 联方 提 供
清水河公司 租 赁 黔源 大 厦 市场定价原则 200.00 178.72
租赁业务
写字楼共 2 层
除 上 述列 明 以
接 受 关联 方 提
外 的 其他 关 联 房屋租赁等 市场定价原则 500.00 65.4
供的服务等
交易
合计金额 4,300.00 4,198.33
说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人
信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发
额占同类 生额与
关联交易 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 业务比例 预计金
类别 内容 金额 索引
（％） 额差异
（%）
公司系统 9
日，公司发布
家水电及 3
《关于公司
家光伏技
接受关联 术监督服
华电电科 关联交易预计
方提供的 务及管理、 634.38 800.00 2.29% -20.70
院 的公告》，具
服务 公司水电
体详见公司刊
诊断平台
登在巨潮资讯
功能完善
网的相关公告
升级等
内容。
引子渡三
台机发变
组保护屏
改造、清
溪、牛都、
鱼塘远程
国电南京
向关联方 集控完善
自及下属 1134.18 1,300.00 4.09% -12.76 同上
采购材料 继保及直
公司
流电源等
设备采购
安装、新能
源 公 司 ERP
系统建设
等
接受关联
华滨物业 后勤物业
方提供的 2,185.65 2,400.00 8.91% -8.93 同上
公司 管理服务
服务
清水河公
向关联方 司拟租赁
清水河公
提供租赁 黔源大厦 178.72 180.00 0.73% -0.71 同上
司
业务 写字楼共 2
层
除上述列
接受关联
明以外的 结算咨询
方提供的 65.4 300.00 0.24% -78.20 同上
公司其他 等
服务
关联方
合计 —— —— 4,198.33 4,980.00 —— -15.70 ——
公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、
较大差异的说明（如适用） 实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预
计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适用）
说明：2022年实际发生的关联交易金额未经审计，最终数据以公司2022年年
度审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业类型：有限责任公司
注册资本：58560万元
注册地址：杭州市西园一路10号
法人代表：李立新
成立时间：2002年8月15日
统一社会信用代码：91330000742903970F
营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技
术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。
截止2022年12月31日，华电电力科学研究院有限公司总资产119,997.59万
元，净资产84,694.49万元；2022年度实现营业收入94,552.45万元，归属于母公
司净利润5,968.75万元。
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：70583.2084万元
注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号法人代表：经海林
成立时间：1999年9月
统一社会信用代码：913201007162522468
营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、
管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及
安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研
发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备
有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。
截至2021年12月31日，国电南自总资产930,296.11万元，归属于母公司所有
者权益270,021.49万元；2021年度实现营业总收入589,286.47万元，归属于母公
司净利润25,827.39万元。
注：由于国电南自为上交所上市公司，2022年的相关财务数据还未公告，上
述财务数据为2021年的数据。
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦
法人代表：司泰升
成立时间：2004年3月25日
统一社会信用代码：915200007553934127
营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制
的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。
清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电
开发有限责任公司的控股股东为中国华电。
截止2022年12月31日，清水河公司总资产192,798.79万元，净资产61,177.44
万元；2022年度实现营业收入33,892.64万元，归属于母公司净利润9,205.11万
元。
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室
法人代表：冯攀鳞
成立时间：1999年7月7日
统一社会信用代码：91110102710924443R
营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、
销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文
具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；
出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务
服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。
中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。
截止2022年12月31日，华滨物业总资产4,779.29万元，净资产2,159.13万元；
（二）与上市公司的关联关系
华电电科院、国电南自、清水河公司、华滨物业的实际控制人均为中国华电。
由于中国华电为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公
司与华电电科院、国电南自、清水河公司及华滨物业发生的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认
为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付
当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信
息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn/index.html） 、中国执 行信息 公开网
（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被
执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会授权管理层
在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
（二）交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公允、公平、公正的
市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营
是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损
害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交
易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相
关资料，认为公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，
有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第十届
董事会第五次会议审议。
（二）独立意见
公司2023年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自
愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存
在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案
的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关
于2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
