特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-019
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事夏清、杨旭、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
席本次会议；
二、议案审议情况
特变电工股份有限公司
(一)非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 355,758,774 99.3887 2,179,159 0.6087 8,900 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 804,841,370 99.9890 79,200 0.0098 8,900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 804,841,370 99.9890 79,200 0.0098 8,900 0.0012
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司与新疆特变电工集团有限公
司 2023 年度日常关联交易的议案
公司注册发行人民币 10 亿元中期
票据的议案
公司注册发行人民币 20 亿元超短
期融资券的议案
特变电工股份有限公司
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
涉及关联交易议案的说明：关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股
份 446,982,637 股，已对议案 1 回避表决。
三、律师见证情况
律师：常娜娜、康晨
本所律师认为，公司二○二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程
序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二三年第一次临时股
东大会法律意见书
? 报备文件
特变电工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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