证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-004
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 6 日以现
场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以书面递交、邮件或传真方
式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
《2022 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
监事会认为，《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规
和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
《2022 年
年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
具体财务决算数据详见公司《2022 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
监事会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海
证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经
营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
《2022 年度内部控制评
价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《 2022 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东
利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意
公司 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审
议。
审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《 关 于 2023 年 度 对 外 担 保 预 计 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
特此公告。
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