证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-07
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2023 年 3 月 6 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关
于聘任公司董事会秘书的议案，聘任陈波先生为公司董事会秘书（简
历见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二三年三月七日
附件：陈波先生简历
陈波，男，1990 年 4 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，
毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司
投资银行部副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总
监。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有
限公司财务总监。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 155,640 股；已
经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在不得提名为
高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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