正元智慧: 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2023-03-07 00:00:00
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证券代码:300645      证券简称:正元智慧       公告编号:2023-010
              浙江正元智慧科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次
会议于 2023 年 3 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已
于 2023 年 2 月 28 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司(以下简称“尼普顿”)因业务
发展的需要,拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务,
期限两年,并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责
任保证担保;拟在浦发银行股份有限公司杭州保俶支行申请银行综合授信业务,
期限一年,并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币2,000.00万元连带责
任保证担保;拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请银行综合授信业务,
期限三年,并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币2,000.00万元连带责
任保证担保;拟在招商银行杭州分行申请银行综合授信业务,期限一年,并由公
司为上述综合授信业务提供额度为人民币3,000.00万元连带责任保证担保。综上,
公司合计为尼普顿提供8,000.00万元的连带责任保证担保,为保障公司将来对尼
普顿追偿权的实现,尼普顿其他股东贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管
理合伙企业(有限合伙)、杭州鑫尼投资管理合伙企业(有限合伙)同意向公司
提供反担保。
   针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见。
   《关于为控股子公司提供担保的公告》、独立董事意见详见公司于2023年3
月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告及相关文件。
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%,表决通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   经审议,董事会一致同意于 2023 年 3 月 22 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2023
年 3 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%,表决通过。
   三、备查文件
                                   。
   特此公告。
                          浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

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