证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-010
浙江正元智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2023 年 3 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已
于 2023 年 2 月 28 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）因业务
发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务，
期限两年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责
任保证担保；拟在浦发银行股份有限公司杭州保俶支行申请银行综合授信业务，
期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币2,000.00万元连带责
任保证担保；拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请银行综合授信业务，
期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币2,000.00万元连带责
任保证担保；拟在招商银行杭州分行申请银行综合授信业务，期限一年，并由公
司为上述综合授信业务提供额度为人民币3,000.00万元连带责任保证担保。综上，
公司合计为尼普顿提供8,000.00万元的连带责任保证担保，为保障公司将来对尼
普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管
理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）同意向公司
提供反担保。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于为控股子公司提供担保的公告》、独立董事意见详见公司于2023年3
月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会一致同意于 2023 年 3 月 22 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2023
年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%，表决通过。
三、备查文件
。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
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