百合花集团股份有限公司
会议资料
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百合花集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
目 录
一、2023 年第一次临时股东大会须知
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程
三、2023 年第一次临时股东大会会议议案
析报告》
票相关事宜》
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为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2023 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员
准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认
真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议
人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作
人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，
安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的
时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急
处置。
七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，
表决时，股东不得进行大会发言
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一、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号四楼会议室
三、出席人员：
册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东；
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
（1）审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票
相关事宜》。
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议案一：
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关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告
各位股东及列席代表：
公司 2022 年 10 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
向特定对象发行股票方式募集资金投入“年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项
目”、“年产 3000 吨电池级碳酸锂项目”、“年产 5000 吨高性能有机颜料及
万元（含本数）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管
理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规、部门规章及规范
性文件的有关规定，公司对本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了
论证分析，并制定了《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告》，论证分析报告详见公司 2023 年 2 月 28 日公告。
以上报告，请审议，谢谢。
百合花集团股份有限公司董事会
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议案二：
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关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
发行股票相关事宜
各位股东及列席代表：
为高效、有序地推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发
行”）相关事宜，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提
请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、《公司章程》及股东大会决议允
许的范围内全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
文件、会议决议及其他相关文件；
监管部门的审核意见，对本次发行的各项文件进行修改、完善；
发行股票申请的审核意见，最终确定本次发行的发行数量、发行价格、发行时
间等具体事宜；
理相应的工商变更登记手续；
文件；
司证券发行注册管理办法》或其他后续新颁布实施的法律法规的规定）与本次
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发行相关安排存在不一致之处的，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定
须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据国家最新法律法规、证
券交易所、证券监管部门的有关规定、相关审核部门对本次发行申请的审核意
见以及市场情况和公司经营实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案
（包括发行数量、发行价格及募集资金数额和投向等）、附条件生效的股份认
购协议等法律文件并继续办理本次发行事宜；
以上报告，请审议，谢谢。
百合花集团股份有限公司董事会
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