证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-009
北京乾景园林股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以通讯表
决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。会议通知于2023年3月3日以电子邮
件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司就本次向特定对象
发行股票编制了《北京乾景园林股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方
案 论 证 分 析 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》。
公司关联董事回全福先生回避表决。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编
号：临 2023-011）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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