立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-006
立方数科股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议决议，决定于 2023 年 3 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 24
日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月
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（1）截至 2023 年 3 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
备注
议案序号 议案内容 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 /
《关于董事辞职暨补选非独立董事的议
案》
（二）议案披露情况
以上议案内容详见刊登在 2023 年 3 月 7 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
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法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权
委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居
民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2023 年 3 月 22 日 16:00 前传
至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口
立方数科股份有限公司证券部收，邮编：237000（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系电话：010-83682311
会议联系传真：010-63789321
联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO 南塔 15 层
邮政编码：100070
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邮箱：yaowei@isbim.com.cn
地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》
等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告！
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
立方数科股份有限公司董事会
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附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票的程序
月 24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二
立方数科股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
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附件三
立方数科股份有限公司
本人（本公司） 作为立方数科股份
有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出
席立方数科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如
下：
序号 2023 年第一次临时股东大会议案 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事辞职暨补选非独立董事的议
案》
投票说明：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
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受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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