证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-004
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、监事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3
月 6 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司分别使用超募资金人民币 2,800 万元、6,200 万元对厂区自动化及生产
配套设施改造提升项目、8 万吨/年端氨基聚醚项目进行追加投入，有利于提高资
金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，同意
公司本次使用部分超募资金对在建项目进行追加投入。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
（公告编号：2023-005）等
于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的公告》
公告文件。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司监事会
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