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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-008
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、
准确和
完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于2023年3月6日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023
年2月27日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，
实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
鉴于公司因实施向特定对象发行股票事宜，导致公司总股本由 23159.9 万股增
加至 27392.3271 万股。基于此，董事会同意根据变更事项对注册资本进行变更，
同时对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会指定专人
在法律法规允许的范围内办理工商变更登记相关手续。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司披露于中国证监
会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会同意对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。修订后的《募集
资金管理办法》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外
投资管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外
担保管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2023
年第 1 次临时股东大会。凡截止 2023 年 3 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的通知公告》 的具体内容，详见公司
披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特 此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二三年三月六日
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