证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-012
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会
第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们
作为公司独立董事，现对公司第九届董事会第十次会议所议事项，基于独立判断
立场，发表意见如下：
一、
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性的规定及公司《2022 年股票期
权激励计划（草案）》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。注销
事项不会影响公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的实施，不会对公司经
营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股
东权益的情况。综上，我们同意《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。
二、
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的
议案》
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就事项
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次行权的激励对象符合
《2022 年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条
件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，未发生《2022 年股
票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。公司履行了必要的审议程
序，且程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于
独立董事：张南宁、赵宪武、陈小军
唐人神集团股份有限公司
二〇二三年三月六日
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