证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-010
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
业园公司总部会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 25 日
以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议
案的表决。
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯
网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议
案的表决。
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公
告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月六日
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