证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-014
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2023 年 03 月 03 日(星期五)下午 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 03 月 03 日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 03 月 03 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2023 年 03 月 03 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。
楼报告厅。
性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 22 名，
代表股份数 188,330,282 股，占公司股份总数的 28.9945%；其中，通过现场和
网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 21 名，代表股
份数 3,903,453 股，占公司股份总数的 0.6010%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会 议的 股东及 股东 代表共 1 名 ，代 表 的 股 份 数
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 0 名，代表股份数 0 股，
占公司股份总数的 0.0000%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 21 名，代表股份数 3,903,453 股，
占公司股份总数 0.6010％。其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东
共 21 名，代表股份数 3,903,453 股，占公司股份总数的 0.6010％。
除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘任的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议 通过如
下议案，每项议案的表决结果如下：
议案》
本议案以累积投票制选举贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先
生、许小菊女士、王君女士为公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会任期
自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：
同意 188,779,485 票，其中，中小股东总表决情况：同意 4,352,656 票。
表决结果：贾廷纲先生当选第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意188,013,707票，其中，中小股东总表决情况：同意3,586,878票。
表决结果：郑英霞女士当选第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。
表决结果：沈玉玲女士当选第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。
表决结果：蒋建斐先生当选第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。
表决结果：许小菊女士当选第五届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。
表决结果：王君女士当选第五届董事会非独立董事。
案》
本议案以累积投票制选举余爱水先生、李博先生、张玉兰女士为公司第五届
董事会独立董事。第五届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过
之日起三年。表决结果如下：
表决情况：
同意 188,184,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,758,055 票。
表决结果：余爱水先生当选第五届董事会独立董事。
表决情况：
同意 188,235,585 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,756 票。
表决结果：李博先生当选第五届董事会独立董事。
表决情况：
同意 188,235,584 股，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,755 票。
表决结果：张玉兰女士当选第五届董事会独立董事。
代表监事候选人的议案》
本议案以累积投票制选举夹良军先生、饶至琳女士为公司第五届监事会非职
工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李尤娜女士共同组成
公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举
通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：
同意 188,039,707 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,612,878 票。
表决结果：夹良军先生当选第五届监事会非职工代表监事。
表决情况：
同意 188,235,585 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,756 票。
表决结果：饶至琳女士当选第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日
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