证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-07
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第八
届董事会第四十一次会议的通知，于 2023 年 3 月 1 日以书面文件方
式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议
于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、
尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了
会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯
海兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，
对会议议案形成决议如下：
一、以 2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》。
关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。
为满足公司房地产业务发展需求，支持子公司房地产项目开发
建设，公司拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天
保控股”
）共同对公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司
（以下简称“天保创源”
）进行增资，合计增资人民币 15.017 亿元，
其中公司以自有资金增资人民币 3.897 亿元，天保控股以自有资金
增资人民币 11.12 亿元。本次增资完成后，天保创源的注册资本将
由人民币 14 亿元增至人民币 25.12 亿元。公司持有天保创源的股权
比例由 100%下降至 55.73%，天保控股持有天保创源的股权比例为
公司董事会同意上述共同增资暨关联交易事项，并授权公司总
经理办公会在公司股东大会审议通过该议案后，根据有关法律法规
的要求，组织办理增资协议的签署及相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于公司与控股股东共同对全资
子公司增资暨关联交易的公告》
。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易
的事前认可意见》、《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公
司增资暨关联交易的独立意见》
。
二、以 2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷
款提供担保暨关联交易的议案》
。关联董事王小潼先生、尹琪女士回
避表决。
为满足子公司日常经营资金需求，公司全资子公司天津滨海开
元房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司分别向天津
滨海新区天保小额贷款有限公司申请人民币 5,000 万元的流动资金
贷款，并由公司为其上述贷款分别提供连带责任保证担保。上述贷
款期限为 1 年，贷款利率为 8%/年，用于补充流动资金使用。公司
担保金额共计人民币 1 亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期
届满之日起两年。
公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办
公会尽快组织办理有关贷款及担保事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供
担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前
认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联
交易的独立意见》
。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
以上第一项议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月六日
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