深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
会议资料
二〇二三年三月二十一日
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会议时间：2023 年 3 月 21 日 14:30
会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事朱星火先生
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东大会结束
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为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，制订如下参会须知：
格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并
参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五分钟。
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
违反，大会主持人有权加以制止。
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议案一：
《关于变更公司非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事会近日收到公司非职工代表监事 RAY TZUHSIN HUANG 先生、非
职工代表监事蔡秉宪先生的辞职报告。RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先
生因个人原因辞去非职工代表监事职务。RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪
先生辞职后均将不在公司担任任何职务。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳市汇顶科技股份有限公
司章程》及相关规则等规定，公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监
事会届满之日止，各候选人简历如下：
陈尚平先生简历
陈尚平，男，1974 年生，大专学历。曾先后任职于品佳股份有限公司、安
润科技股份有限公司、威健国际（上海）、科统科技股份有限公司、品佳集团
（中国）。2012 年 5 月-2017 年 6 月曾任深圳市汇顶科技股份有限公司销售总
监、副总裁。现为自由职业。
陈尚平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不属于“失信被执行
人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
潘尚锋先生简历
潘尚锋，男，1978 年生，高中学历。2008 年 3 月至 2012 年 5 月，任温州
市联建混凝土有限公司总经理；2012 年 6 月-2022 年 7 月，历任深圳市台冠科
技有限公司监事、董事长、总经理；2021 年 12 月-至今，担任海南种安生物科
技有限公司财务负责人。
潘尚锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
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监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不属于“失信被执行
人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
《关于变更公司非职工代表监事的议案》已经公司第四届监事会第十七次会
议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股
东大会审议。
以上，请各位股东及股东代表审议。
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