证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-010
云南旅游股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第七届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，
现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
网络投票时间为：2023年3月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日
开始投票的时间为2023年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2023年3月15日。
（三）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1
单元17楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席会议对象
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，
可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件二）
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案1.00、3.00为差额选举，2.00为等额选举
应选人数5人，差
额选举
应选人数3人，等
额选举
《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的提 应选人数2人，差
案》 额选举
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会
议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（三）特别说明
表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
信函或传真方式须在2023年3月20日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中
心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2023年第
二次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2023年3月20日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层
云南旅游股份有限公司财务内控中心。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅
游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会
议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后
参加会议。
四、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议》。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用差额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票
累积投票
提案1.00、3.00为差额选举，2.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《公司关于选举第八届董事会非独立
董事的提案》
选举冯军先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举李坚先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举程旭哲先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举吴通先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举李涛先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举高宏先生为公司第八届董事会非
独立董事
《公司关于选举第八届董事会独立董
事的提案》
选举杨向红女士为公司第八届董事会
独立董事
选举姚颐女士为公司第八届董事会独
立董事
选举王好谦先生为公司第八届董事会
独立董事
《公司关于选举第八届监事会非职工
代表监事的提案》
选举游增淦先生为公司第八届监事会
非职工代表监事
选举王海波先生为公司第八届监事会
非职工代表监事
选举孙浩先生为公司第八届监事会非
职工代表监事
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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