证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-013
湖北能源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
次会议,本次会议通知已于2023年2月25日以电子邮件或送达方式发
出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,何昌杨监事现场参会,李
政监事、郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事通过视频参加会议,
公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定,本次会议由监事会副主席郭剑安先生
主持。
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议推选李政先生任公司第九届监事会主席,任期与本届监事会
任期一致。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司3名限制性股票激励对象调离公司且不在公司任职,1名
限制性股票激励对象去世,均已不符合公司限制性股票激励计划中有
关激励对象的资格,会议同意公司回购注销上述4名激励对象持有的
已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,442,200股。公司依照《2021
年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进行的调整,符合《上
市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》的有关
规定。
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定,限制性股票回购
的原因、数量及价格合法、有效;本次限制性股票回购注销事项不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会影响公司《2021年
限制性股票激励计划》的继续实施,亦不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的行为。会议同意公司回购注销部分限制性股票事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会