证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-04
国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十一次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式发
出，会议于 2023 年 3 月 3 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海
大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。莫宏胜董事、倪受彬独
立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名
董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会
议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下
议案：
一、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议
案》
同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议的
有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，且延长期限不
超过中国证监会关于核准公司本次非公开发行股票的批复
文件的有效期。
除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非
公开发行股票的有关方案、股东大会授权董事会办理本次非
公开发行股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事何春梅女士、王海河先生、莫宏胜先生、吴增
琳先生、张骏先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员
考核管理办法（2023 年 3 月修订）>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开国海证券股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开国
海证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。其中，
现场会议的时间为 2023 年 3 月 21 日下午 14:00，地点为南
宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事
宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2020 年修订）》的有关规定执行。
会议将审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期
及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效
期的议案》，该提案需经股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年三月四日
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