证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-018
山高环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议
通知于 2023 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 日以现场及通
讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中独立董事王守海先生、
何春先生以通讯方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
为满足全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰
奈威德”）生产经营和业务拓展需要，公司拟以自有资金向驰奈威德增资 16,000
万元，本次增资完成后，驰奈威德注册资本由 5,500 万元人民币增加至 21,500
万元人民币，公司仍持有其 100%股份。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
公司全资子公司驰奈威德为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流
动性，拟以其名下部分环保相关设备资产作为租赁标的物，与招银金融租赁有限
公司开展售后回租业务，融资金额为人民币 12,000 万元，租赁期限为 96 个月。
驰奈威德提供应收账款质押担保，公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证
担保。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展售后回租融资租赁业务暨担保
进展的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
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