证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-010
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的
议案》
公司及公司之子公司对 2023 年与关联方发生的日常关联交易额
度预计如下：
公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称
“万睿智能”）2023 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,200 万
元，其中向万睿智能销售智能物业相关的电子设备的关联交易金额为
关联交易金额为 200 万元。
公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司（以下简称
“迅腾科技”）2023 年度预计发生关联交易不超过人民币 2,500 万
元，其中向迅腾科技销售的物联网无线通信电子元器件及软件的关联
交易金额为 500 万元，向迅腾科技采购的水资源信息化平台和水资源
及地质灾害监控设备的关联交易金额为 2,000 万元。
公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称
“有方百为”）2023 年度预计发生关联交易不超过人民币 2,500 万
元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台和智慧校园物联平
台开发服务的关联交易金额为 2,000 万元，向有方百为采购技术开发
服务、定制化软件的关联交易金额为 500 万元。
公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司（以下简称
“山东有方”）2023 年度预计发生关联交易不超过人民币 300 万元，
关联交易内容为向山东有方销售与山东城域物联感知体系项目有关
的产品，包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线
通信模组等。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事魏琼、喻斌回
避本议案的表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚
需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计 2023 年日常性关联交
易额度的公告》。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对研发总部项目、
模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构进行调整和延期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本
议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划
的公告》。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自 2017 年 3 月 24 日起
担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因
此曾明先生和陈会军先生的任期即将届满。
董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，
经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独
立董事候选人本人意见，董事会提名罗珉先生和郭瑾女士为公司第三
届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举罗珉先生为独立董事
后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员；经
股东大会同意选举郭瑾女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会
提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。
上述董事会独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议
通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期自
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
出席会议的董事进行分项表决，表决结果如下：
关于选举罗珉先生为第三届董事会独立董事：表决结果：9 票同
意、0 票弃权、0 票反对。
关于选举郭瑾女士为第三届董事会独立董事：表决结果：9 票同
意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于独立董事任期届满暨补选独
立董事的公告》。
（四）审议通过《关于预计公司 2023 年外汇衍生品交易额度的
议案》
随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅
波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务。
公司预计 2023 年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超
过 2,000 万元（或等值其他货币），额度有效期为自公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内循环使
用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、货币互换等业务，涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等，
同时授权管理层和相关人员具体实施相关事宜。
外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
同时公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本
议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计 2023 年外汇衍生品交
易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业
务管理制度》。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于 2023
年 3 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会审
议上述尚需股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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