证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-012
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2023年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
易金额不超过 6,500 万元人民币，
关联董事对该议案进行了回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2023 年度与关联方
之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营的需
要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，具有必要性和合理性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主
要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该
议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及
子公司预计 2023 年与关联方发生的日常性关联交易是基于公司业务
发展和生产经营的需要，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合
理公允的基本原则协商交易，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股
东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同 占同 本次预计金额
关联
本次预计 类业 上年实际 类业 与上年实际发
交易 关联人
金额 务比 发生金额 务比 生金额差异较
类别
例 例 大的原因
向关联 0.5
深圳市万睿 关联方业务需
人销售 %- 0.87
智能科技有 1,000 779.48 要 预 计 2023
产品、 0.62 %
限公司 年采购额增加
商品 %
西安迅腾科 关联方业务需
%- 0.40
技有限责任 500 352.77 要 预 计 2023
公司 年采购额增加
%
深圳市有方 1%- 关联方业务需
百为科技有 2,000 1.24 216.29 要 预 计 2023
%
限公司 % 年采购额增加
山东有方物
%- 0.00
联科技有限 300 0
公司
%
%- 1.51
合计 3,800 1,348.54
%
深圳市万睿 公司业务需要
%- 0.16
智能科技有 200 125.81 预计 2023 年
限公司 采购额减少
%
向关联 1.25
西安迅腾科 公司业务需要
人采购 %- 0.00
技有限责任 2,000 1.59 预计 2023 年
产品、 1.55 %
公司 采购额增加
商品 %
深圳市有方
%- 0.11
百为科技有 500 84.49
限公司
%
合计 2,700 211.89
%- %
%
注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司销售的物联网无线通信产品或采购的
原材料，其中本年的基数以本年营业收入目标；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
深圳市万睿
关联方需求变化，实
智能科技有 2,500 779.48
际采购低于预计
限公司
向关联
西安迅腾科 关联方原材料采购渠
人销售
技有限责任 5,000 352.77 道增加，实际采购低
产品、商
公司 于预计
品
深圳市有方 关联方业务拓展稳步
百为科技有 1,800 216.29 进行，实际采购低于
限公司 预计
合计 9,300 1,349 -
深圳市万睿
智能科技有 300 125.81 不适用
限公司
向关联
西安迅腾科 年初预计新增的新基
人采购
技有限责任 3,000 1.59 建项目因各种原因导
产品、
公司 致需求推后
商品
深圳市有方 年初预计新增的智慧
百为科技有 200 84.49 教育项目因各种原因
限公司 导致需求推后
深圳市百为
网科技发展 100 33.94 -
有限公司
合计 3,600 245.83 -
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
公司名称 深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 喻斌
注册资本 10,000.00 万元
成立日期 2013 年 1 月 30 日
注册地址及主要 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代
生产经营地 产业园 3 栋 606
建筑智能化工程；智能化系统和智能化设备的设计、安装、
主营业务 维护和技术服务；智能家居系统和设备的技术开发和销售；
智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务等。
主要股东 万物云空间科技服务股份有限公司
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
主要财务数据 总资产 224,990
（万元）（未经 净资产 57,432
审计） 营业收入 151,648
净利润 27,116
公司名称 西安迅腾科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 3,000.00 万元
成立日期 2004 年 8 月 17 日
注册地址及主要
西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室
生产经营地
水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程
主营业务
运维服务
解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深
主要股东
圳市有方科技股份有限公司等
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
主要财务数据 总资产 10,145
（万元）（未经 净资产 4,454
审计） 营业收入 8,184
净利润 635
公司名称 深圳市有方百为科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汤志能
注册资本 500.00 万元
成立日期 2021 年 7 月 5 日
注册地址及主要
深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4302
生产经营地
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技
主营业务
术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。
深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有
主要股东
限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司
主要财务数据 项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
（万元）（未经 总资产 212.00
审计） 净资产 -76.27
营业收入 1,100.22
净利润 -75.28
公司名称 山东有方物联科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 马先亮
注册资本 500 万人民币
成立日期 2022-10-08
注册地址及主要 山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期 G8
生产经营地 号楼 601 室
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技
主营业务
术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。
马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限
主要股东
公司
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
主要财务数据 总资产 0
（万元）（未经 净资产 0
审计） 营业收入 0
净利润 0
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
深圳市万睿智能科
技有限公司
西安迅腾科技有限
责任公司
深圳市有方百为科
技有限公司
有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良
好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关
关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保
障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要
包括向相关关联方销售物联网无线通信模块、终端设备、云平台、电
子元器件等产品和提供物联平台开发服务，以及向相关关联方采购系
统和终端设备、软件和服务。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根
据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或
订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，
公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存
在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持
续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述
关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的
产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的
利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的
行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影
响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，华创证券认为：
公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监
事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项
尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营
成果不会产生不利影响。
综上，保荐机构同意上述有方科技 2023 年度日常关联交易额度
预计事项。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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