有方科技: 有方科技:第三届监事会第八次会议决议公告

证券之星 2023-03-04 00:00:00
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证券代码:688159   证券简称:有方科技   公告编号:2023-011
     深圳市有方科技股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 3 日在公司会议室现场召开第三届监事会第八次会议(以下简称
“本次会议”
     )。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事 3 名,
实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议表决情况
  经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
  (一)审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的
议案》
  经审核,监事会认为:公司本次预计的 2023 年日常关联交易为
公司正常开展日常生产经营活动所需,不存在损害公司和全体股东利
益的行为,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低,公司主
要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司
及子公司预计的 2023 年日常性关联交易。
  表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。本议
案尚需提请股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计 2023 年日常性关联交
易额度的公告》。
  (二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
  经审核,监事会认为:本次募投项目延期和内部调整是公司根据
项目实施的实际情况做出的决定,不会对募投项目实施和公司的正常
生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情况,符合公司
未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必
要的决策程序,符合相关法律、法规的规定。因此,公司监事会同意
本次部分募集资金投资项目延期和调整的事项。
  表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。本议
案尚需提请股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于调整部分募集资金使用计划
的公告》。
  (三)审议通过《关于预计公司 2023 年外汇衍生品交易额度的
议案》
  经审核,监事会认为:公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出
口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易,能减少外汇
大幅度波动对公司经营带来的不利影响,公司制定了与业务相关审批
和内部控制制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们
同意公司及子公司开展不超过 2,000 万美元或等值其他货币额度的外
汇衍生品交易业务。因此公司监事会同意公司及子公司开展不超过
  表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。本议
案尚需提请股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计 2023 年外汇衍生品交
易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业
务管理制度》
     。
  特此公告。
                  深圳市有方科技股份有限公司监事会

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