呈和科技: 关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

来源:证券之星 2023-03-04 00:00:00
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证券代码:688625        证券简称:呈和科技            公告编号:2023-018
             呈和科技股份有限公司
        关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
               修订说明的公告
  本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开的第二届董事会第十
八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A
股股票预案的议案》等相关议案。2023年3月2日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,对本次
以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了修订。
     根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提
交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下:
     预案章节         涉及内容                 修订情况
                              按照2023年2月17日,根据中国证监会发布
全文                            全面实行股票发行注册制相关制度规则进行
                              修改
特别提示                          更新了本次发行的具体情况提示内容
                二、本次发行的背景和目的
                三、发行对象及其与公司的关系
                                  与公司的关联关系承诺;
                四、本次向特定对象发行股票方案概要
第 一章 本次以简易 五、本次向特定对象发行股票是否构成
                                  日、发行价格及数量;
程 序 向 特 定 对 象 发 关联交易
行A股股票概要         六、本次向特定对象发行股票是否导致
                公司控制权发生变化
                                  例等数据;
                七、本次发行已取得批准的情况及尚需
                呈报批准的程序
                                  审批程序等
第 二章 董事会 关于 一、本次募集资金使用计划
                                  ;
本次募集资金使用的 二、本次募集资金投资项目的必要性和
可行性分析           可行性分析
                                  性分析
                一、认购主体和签订时间
第 三章 附生效 条件
                二、认购价格、认购数量、支付方式和 增加了本章的内容
的股份认购协议摘要
                限售期限
   预案章节             涉及内容                   修订情况
            三、争议解决条款
            四、协议的生效条件
            一、本次发行对公司主营业务及资产、 1、更新本章节对公司及标的公司产品名称
第四章 董事会关于
            公司章程、股东结构、高级管理人员及 的表述;
本次发行对公司影
            业务结构的影响                2、删除新型冠状病毒肺炎疫情风险;
响的讨论与分析
            六、本次股票发行相关风险说明         3、更新募投项目实施的风险的表述
                                   补充了2023年第一次临时股东大会审议通过
第 五章 公司利 润分 三、公司未来三年(2023年-2025年度)
                                   了《未来三年(2023年-2025年度)股东分
配政策及执行情况 股东分红回报规划
                                   红回报规划的议案》
第 六章 关于本次向                         1、更新了本次发行数量、募集资金 总额
            一、本次发行对公司每股收益的影响
特定对象发行股票                           及发行后的总股本,以及对应更新了前述指
            四、本次募集资金投资项目与公司现有
摊薄即期回报与公                           标对公司主要财务指标影响的测算数据;
            业务的关系,公司从事募投项目在人员
司采取填补措施及                           2、更新本章节对公司及标的公司产品名称
            、技术、市场等方面的储备情况
相关主体承诺                             的表述
  修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行A股股票预案(修订稿)》。
  本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国
证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                       呈和科技股份有限公司董事会

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