证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-009
康芝药业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在海口国
家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2023 年第一次临时股东大会，本次临时
股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股东大会
相关信息公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:30 开始。
网络投票时间：2023 年 3 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。
于股权登记日 2023 年 3 月 15 号（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 本次股东大会审议的议案：
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
补充流动资金的议案》
以上议案已经过公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，相
关内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》
（公告编号：2023-007）、
《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）及其相关公告。
议案采用非累积投票方式进行表决。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
根据《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件 2），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 3 月 17 日 17：00 前送达或传真至公司证券事
务部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份
有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。
份有限公司证券事务部。
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
六、备查文件
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
补充流动资金的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
附件 3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于 2023
年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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