中山公用: 第十届监事会2023年第1次临时会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-04 00:00:00
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证券代码:000685       证券简称:中山公用         公告编号:2023-011
       中山公用事业集团股份有限公司
第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中山公用”)第十届监事
会 2023 年第 1 次临时会议于 2023 年 3 月 3 日(星期五)以现场结合通讯表决的方式
召开,会议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
本次出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,其中监事陶兴荣先生以通讯表决方式出席
会议。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知及召开程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于补选第十届监事会监事的议案》
  经公司监事会认真审核候选人的有关资料,同意补选陆爱华女士为公司第十届监
事会监事候选人(简历后附),任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议。
   特此公告。
                               中山公用事业集团股份有限公司
                                      监事会
                                  二〇二三年三月三日
附件:第十届监事会监事候选人简历
  陆爱华,女,1976 年 12 月出生,汉族,广东佛山人,群众,管理学学士,高级
会计师。曾任中山投资控股集团有限公司(原中山中汇投资集团有限公司)财务金融
部副经理主持财务金融部工作,履行经营部经理职责;现任中山投资控股集团有限公
司财务管理中心副总经理兼任经营管理中心临时负责人。
  陆爱华女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交
易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人。

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