证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-003
欧普照明股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知
已于 5 日前送达全体监事，于 2023 年 3 月 3 日在公司办公楼二楼会议室召开。
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主
席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
公告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：
《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司员工之间的利益共享与约束机制。
《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
欧普照明股份有限公司监事会
二〇二三年三月四日
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