证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-012
昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第四届董
事会第一次会议（以下简称“本次会议”
）于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开，
会议由半数以上董事共同推举董事徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2023年3月3日以电话或口头的方式向全体董事发出，参会董
事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事列席了本次
会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举徐金根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
四届董事会战略委员会委员，其中徐金根先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第四届董事会审计委员会委员，其中许金道先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第四届董事会提名委员会，其中王树林先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第四届董事会薪酬与考核委员会，其中袁秀国先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满止（简历附后）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任骆红震先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满止（简历附后）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任付美女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满止（简历附后）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于第四届董事会
第一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。
朱戴兵先生的通讯方式为办公电话：0512- 36688666；传真：0512- 57478678；电
子邮箱：ksgf@ kersentech.com。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吕红英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
吕红英女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的规定。
吕红英女士的通讯方式为办公电话：0512- 36688666；传真：0512- 57478678；电
子邮箱：ksgf@ kersentech.com。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
附件： 个人简历
徐金根先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年
任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山
科森科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科金属材料有
限公司董事；2014 年 2 月至今任公司董事长。
截至本公告日，徐金根先生持有公司股份 139,932,561 股。徐金根先生为公司控
股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持
股 5%以上股份的王冬梅女士为夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
TAN CHAI HAU 先生：1974 年出生，新加坡国籍，硕士学历。1999 年 12 月至
Desco Technologies Co.,Ltd.业务发展副总裁；2009 年 3 月至 2019 年 4 月任 Hi-
PInternational Limited 业务发展高级副总裁；2019 年 11 月至 2020 年 3 月 9 日任公司
总经理；2020 年 3 月 10 日至今任公司董事、总经理。
截至本公告日，TAN CHAI HAU 持有公司股份 2,600,000 股。与其他董事、监
事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
骆红震先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共
党员。1998 年 8 月至 2002 年 4 月任富士康富弘精密组件（深圳）有限公司冲压模
具设计工程师；2002 年 5 月至 2012 年 1 月任富士康富弘精密组件（昆山）有限公
司冲压部门主管；2012 年 2 月至 2013 年 12 月任捷普绿点（苏州）科技有限公司
产品研发部门副经理；2014 年 2 月至 2015 年 12 月任公司冲压事业部总监；2016
年 1 月至今任公司运营高级总监。
截至本公告日，骆红震先生持有公司股份 72,900 股。与其他董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。
刘元亮先生：1975 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月至 2008
年 8 月任东莞东聚电子电讯制品有限公司技术员；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任宁
波安德机械有限公司质量经理；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任耐思电气（嘉兴）有
限公司质量经理；2012 年 6 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司质量控制部经
理；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017 年 3 月
至今任公司人力资源高级总监。
截至本公告日，刘元亮先生持有公司股份 254,550 股。与其他董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。
袁秀国先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（法学
士）。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教
育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等，曾任碳元科技股份有限
公司（603133）独立董事。袁秀国先生现已退休，目前担任江苏常熟农村商业银行
股份有限公司（601128）独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司（300623）独立
董事、苏州华亚智能科技股份有限公司（003043）独立董事。2020 年 3 月至今任公
司独立董事。
许金道先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991
年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆
山开发区审计事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。
王树林先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授、博士生导师。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；
授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江
苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至 2020 年 9 月任镇江布尔机电
科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至 2020 年 3 月任公司独立董事；2021
年 1 月至今任公司独立董事。
截至本公告日，袁秀国先生、许金道先生、王树林先生未持有公司股份。与其他
董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。
付美女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。2000 年 8 月至 2002 年 8 月任信益陶瓷（中国）有限公司会计；2002
年 8 月至 2012 年 2 月任研华科技（中国）有限公司会计主管，2012 年 2 月至
财务高级经理。
截至本公告日，付美女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人
员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。
朱戴兵先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
年 8 月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人；2022 年 10 月
至今任公司董事会秘书。
截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管
理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
吕红英女士：1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师，注册会计师。2008 年 6 月至 2021 年 12 月任众应互联科技股
份有限公司证券事务代表；2022 年 1 月至今任公司证券事务代表。
截至本公告日，吕红英女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管
理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行
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