证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-008
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第十一次临时会议于 2023 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知及相关资料于 2023 年 2 月 28 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参
加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先
生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目—“企业营销网络体系升
级改造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，
结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 2,287.38
万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-010）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
结合公司的战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-012）。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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