株洲旗滨集团股份有限公司
（二〇二三年三月二十日召开）
二〇二三年三月
株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
株洲旗滨集团股份有限公司
现场会议时间：2023 年 3 月 20 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方
大城 T1 栋 36 楼）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长何文进先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
的股份数；
二、宣布会议开幕；
三、宣读《会议须知》；
四、进入会议议程；
（一）宣读议案；
序号 议案名称
（二）股东（或股东代理人）发言；
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；
（六）宣读会议决议；
（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；
（八）与会董事签署会议决议及会议记录；
五、宣布会议闭幕，散会。
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株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十日
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株洲旗滨集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制
定以下会议须知。
一、会议的组织方式
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，
公司有权拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
每一股份享有一票表决权；
议事项进行表决。
当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
言的时间原则上不超过五分钟。
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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董 事 会
二〇二三年三月二十日
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议案一：
关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、增资背景及基本情况
公司控股子公司福建药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目，其中一期
于2021年10月进入商业化运营，二期于2022年11月点火试产。为加快在高端药用玻璃
市场布局，快速提升业务规模，充分把握发展机遇，增强整体竞争力，福建药玻拟在
四川省泸州市泸县经济开发区投资建设两条中性硼硅药用玻璃生产线。为保障项目建
设资金，公司拟以自有资金对福建药玻实施增资。
鉴于福建药玻股东跟投平台股权转让，公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）以2023年1月31日为基准日对福建药玻财务报表进行了审计，并聘请同致信
德（北京）资产评估有限公司以上述基准日对福建药玻的股东全部权益价值进行了评
估。本次增资，由公司对福建药玻增资总额30,600.00万元，增资价格以上述评估报
告结果为基础，参考本次股东跟投平台股权转让价1.02元/1元注册资本，本次公司增
资，增加福建药玻注册资本30,000万元。福建药玻其他股东【天津旗滨聚鑫科技发展
合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有
限合伙）
（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天
津东鑫”）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”），
均为公司员工跟投平台】同意放弃优先购买权，不参与福建药玻的本次增资。增资完
成后，福建药玻的注册资本由人民币10,000万元人民币增加至40,000万元人民币。增
资后公司持有福建药玻91.9608%股权。
本次对福建药玻增资因涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成重
大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易相关议案经公司第五届董事会
第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会进行审议。
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二、本次交易标的及增资方的基本情况
（一）交易标的公司
公司名称：福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）；
住所：福建省东山县康美镇城垵路；
法定代表人：周军
注册资本：10,000 万元
经营范围：一般项目：玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2023 年 1 月 31 日，福建药玻合并报表资产总额 55,007 万元，负债总额为
福建药玻目前股本结构及出资方式、持股比例：
认缴出资（万
股东名称 出资比例（%） 备注
元）
株洲旗滨集团股份有限公司 6,784.3137 67.8431
天津聚鑫 2,044.1177 20.4412
天津泰鑫 845.0980 8.4510
天津恒鑫 129.4118 1.2941
天津东鑫 157.8431 1.5784
天津盛鑫 39.2157 0.3922
合计 10,000.0000 100.0000
及其他玻璃制品的研发、生产和销售。
福建药玻是本公司的控股子公司，公司持有其 67.8431%的股权。
（二）增资方：株洲旗滨集团股份有限公司。其余股东（员工跟投平台）同意放
弃优先购买权，不参与福建药玻的本次增资。
（三）关联方
住所：深圳市南山区
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注册资本：10 万元
法定代表人：赵军，2022 年 10 月 9 日前为公司财务总监张国明先生。
关联关系说明：2022 年 10 月 9 日前，深圳市旗滨裕鑫投资有限公司系公司董事
高管团队控制的法人。该情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“上
市公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人”之“在过去 12 个月
内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之
一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”。
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-1
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：8,963万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津聚鑫由深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-3
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：4,314.75万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津泰鑫由深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-14
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：2,578万元
成立日期：2019年12月17日
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营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津恒鑫由深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-10
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：508.5万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津东鑫由深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道164号109室
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：121万元
成立日期：2019年12月27日
营业期限：2019年12月27日至2049年12月26日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津盛鑫由深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
三、本次增资暨关联交易内容和定价依据
（一）交易内容
本次增资，由公司以自有资金向福建药玻增资总额30,600万元，增加注册资本
的本次增资。本次增资完成后，福建药玻注册资本由10,000万元增加至40,000.00万
元，公司持有福建药玻的股权比例由67.8431%上升至91.9608%，五家跟投平台持有福
建药玻的股权比例由32.1569%降至8.0391%。
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（二）交易定价依据情况
公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 1 月 31 日为基准日对
福建药玻财务报表进行了审计，并出具了《福建旗滨医药材料科技有限公司审计报告》
（中审华审字[2023]0010 号）。截止审计基准日，福建药玻合并报表资产总额 55,007
万元，负债总额为 51,016 万元，净资产为 3,991 万元；母公司资产总额 20,012.88
万元，负债总额为 10,332.58 万元，净资产为 9,680.30 万元。
福建药玻股东（跟投平台）正在实施股权转让，公司已聘请同致信德（北京）资
产评估有限公司以上述基准日对福建药玻的股东全部权益价值进行了评估。评估机构
出具了《资产评估报告》（同致信德评报字(2023)100006 号）。本次评估中，评估机
构使用了资产基础法评估方法。
按照资产基础法评估结果，福建药玻于评估基准日 2023 年 1 月 31 日的资产账面
值为 20,012.88 万元，评估值为 20,493.85 万元，增值 480.95 万元，增值率为 2.4%；
负债账面值为 10,332.58 万元，评估值为 10,332.58 万元；股东全部权益账面值为
由于本次公司对福建药玻增资与福建药玻股东跟投平台股权转让行为时间相近，
审计评估基准日一致，本次增资价格将参考股东跟投平台股权转让价 1.02 元/股，公
司实际增资总额为 30,600 万元，按照 1.02 元/1 元注册资本的价格增资，本次公司
增资，增加福建药玻注册资本 30,000 万元。增资完成后，福建药玻的注册资本由人
民币 10,000 万元增加至 40,000 万元。
本次增资情况及增资前后股权结构变动情况如下：
增资前出资情况 本次增资 增资后出资情况
认缴注册
股东名称 认缴注册资 出资占比 投资金额 出资占比 认缴注册资本 出资占比
资本（万
本（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
元）
株洲旗滨集团股份有
限公司
天津聚鑫（宁海钜鑫） 2,044.1177 20.4412 2,044.1177 5.1103
天津泰鑫（宁海台鑫） 845.0980 8.4510 845.0980 2.1127
天津恒鑫（宁海珩鑫） 129.4118 1.2941 129.4118 0.3235
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天津东鑫（宁海冬鑫） 157.8431 1.5784 157.8431 0.3946
天津盛鑫 39.2157 0.3922 39.2157 0.0980
合计 10,000.00 100.0000 30,600.00 30,000.00 100.0000 40,000.0000 100.0000
注：公司正在实施四家跟投平台所持福建药玻的股份转让(平移)，上述事项实施
完成的时间不同，可能会影响福建药玻跟投平台的主体名称，但不会导致福建药玻本
次增资前后的股权结构实质性变动。
（三）关联交易金额
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第十七条
规定“上市公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资时，应当以上市公
司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用《股票上市规则》的相关规定。”
本次增资事宜（共同投资），公司对福建药玻的投资额 30,600 万元。同时，本
次增资将导致公司对福建药玻的持股比例由比例由 67.8431%上升至 91.9608%。根据
上述监管规定，本次增资事宜（共同投资）关联交易的金额为 30,600 万元。
四、本次增资及关联交易的目的和对公司的影响
本次增资的目的是保障福建药玻新建生产线建设资金需求，以及湖南药玻现有产
线稳健经营，有利于改善福建药玻资产负债结构、拓展融资能力，加快药用玻璃业务
的发展。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资符合公司的整体发展
战略，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响；同时，本次交易定价原则是参
照市场和企业实际，在自愿及公允的基础上协商制定，交易定价公开、公平、公正，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、本次交易履行的决策程序
次会议审议通过。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先审核和认可，同意本增资事项，并
将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。独立董事针对本次关联交易发表独立意
见如下：
（1）本次公司增资福建药玻的关联交易符合公司业务实际和战略发展的切实需
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要，本次公司对福建药玻实施增资的目的是保障福建药玻新建生产线建设的资金需求，
以及湖南药玻现有产线稳健经营，本次增资有利于改善药玻业务资产负债结构、拓展
融资能力，推进药用玻璃业务的可持续发展，增资扩股符合公司和全体股东的利益。
（2）董事会在审议上述关联议案时，履行了必要的审批程序，关联董事已回避
表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（3）本次关联交易符合公司业务发展战略和投资方向；交易定价合理、公正、
公开、透明，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司审计委员会同意本次关联交易事项。审计委员会认为：
（1）公司对福建药玻增资符合药玻板块目前生产经营和项目建设的实际，本次
增资事项的内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价合理、公
开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司对福建药玻增资有利于促进和加快公司西南药玻项目建设进程，能有
效控制投资风险，符合公司战略发展需求，助力公司价值提升。
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
组。
六、风险分析
本次增资安排，符合公司发展的需要及战略规划，但国家产业政策的调整、市场
供需的变化以及新建产线能否如期建成投产都会对公司的经营结果产生影响，存在投
资损失的风险。
七、附件
株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
本议案已于 2023 年 3 月 3 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请予
审议。
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