证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-014
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号四川天微电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 50,407,669
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例（%）
《关于选举巨万里先生
独立董事的议案》
《关于选举杨有新先生
独立董事的议案》
《关于选举张超先生为
立董事的议案》
《关于选举陈建先生为
立董事的议案》
《关于选举陈从禹先生
独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举任世
驰先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举祁康
成先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
春先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
《关于选举张晴女士
非职工监事的议案》
《关于选举王燕女士
非职工监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司第
二届董事会董 5,815 98.045 115,9
事薪酬方案的 ,085 7 08
议案》
《关于选举巨
万里先生为公
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举杨
有新先生为公
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举张
超先生为公司
,409 6
非独立董事的
议案》
《关于选举陈 3,624 61.109
建先生为公司 ,409 6
第二届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举陈
从禹先生为公
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举任
世驰先生为公
,409 6
会独立董事的
议案》
《关于选举祁
康成先生为公
,409 6
会独立董事的
议案》
《关于选举柳
锦春先生为公
,409 6
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈虹、马涛
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
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