证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-009
科达制造股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通
知于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出，并于 2023 年 3 月 3 日在公司总部大楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事
和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于公司
及子公司日常关联交易的议案》。
基于公司陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备业务日常交易的运营模式及
发展情况，在 2023 年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大
集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品
万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备
酸锂 40,000 万元，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司购买石墨化原材料 500
万元，销售石墨化原材料 700 万元，提供石墨化加工及技术咨询服务 3,010 万元。
上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以
同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预
计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内
对各交易类别金额进行调剂。
公司监事会认为，本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经
营所需，符合公司陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备业务日常交易的运营模
式及发展情况，其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价原则由双方协商确
定，定价客观、公允。交易的关联方是依法存续且正常经营的公司，具备正常的
履约能力，不会给公司及子公司的经营带来风险。本次关联交易符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司日常关联交易的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二三年三月四日
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