证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-11
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议室以现场表决方式召开。
振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的
议案》
公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集
团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智
慧能源”）、郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）对外投资的相关项
目征询公司的投资意向，投资额 33,825 万元。
鉴于分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、宏观
经济、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相
关项目现状及公司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对
外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。
在符合公司利益且公司有能力的前提下，公司将择机通过股权转让、资产注
入或其他合法方式，对相关项目进行收购，河南投资集团将予以无条件支持。
公司独立董事王京宝、刘振、史建庄发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，议案获得通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn 的《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的公告》
（公告编号：临 2023-13），刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立
董事关于董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事
关于董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 3
月 20 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室
召开公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：临 2023-14）。
三、备查文件
特此公告。
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