股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-005
海南机场设施股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议于 2023 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电
子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董
事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名
委员会审核，决定提名杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤
彤女士、廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。相关人员简历见附件。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董
事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名
委员会审核，决定提名林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-007）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
六、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-008）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
附件：相关人员简历
杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机
场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机
场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南
机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。
符葵先生，1974 年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业
集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，
海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限
公司董事长。现任本公司副总裁。
符启丽女士，1987 年出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师、税
务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集
团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监，现
任海南省发展控股有限公司财务部副部长、海南人才集团有限公司董事、海南八
所港务有限责任公司董事、海南海控中能建工程有限公司董事。
张庶辉先生，1987 年出生，硕士学历。历任海南省发展控股有限公司资本
市场部部长助理，现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长、海南
铁路有限公司董事、海南海马汽车有限公司副董事长、海南八所港务有限责任公
司董事。
隋彤彤女士，1990 年出生，中国共产党党员，注册会计师，硕士学历。历
任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，现任海南省发展控股有限公司战
略发展部副部长、海南发展控股置业集团有限公司董事。
廖虹宇先生，1978 年出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾担任海航
集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经
理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司风控总监，
海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、
总裁，海航机场集团有限公司监事长，海航基础股份有限公司副董事长、董事长
等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司党委书记，兼任海航创新股份有
限公司董事长。
林光明先生，1980 年出生，新加坡籍，博士研究生学历。中国住建部全国
市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划
学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有：M&Y
新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发
区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任。
欧阳凌先生，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。注册会计
师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理。
唐跃军先生，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现任复旦
大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（HK.06826/SH.688366）
独立监事。
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