天微电子: 第二届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:688511     证券简称:天微电子         公告编号:2023-016
               四川天微电子股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
   四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 3 日召开
事会尽快开展工作,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,现场发出会议
通知,同日在公司会议室召开公司第二届董事会第一次会议。会议采用现场方式
召开,经与会董事共同推举,本次会议由巨万里先生主持。本次会议应出席董事
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
   本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议
审议通过了下列议案:
   会议选举巨万里先生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一
致。
   表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等
有关规定并结合公司治理的实际需要,设立第二届董事会战略委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会、提名委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员任期
与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下:
司第二届董事会战略委员会委员,其中巨万里先生为主任委员。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
考核委员会委员,其中祁康成先生为主任委员。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会委员,其中任世驰先生为主任委员。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会委员,其中柳锦春先生为主任委员。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要,公
司董事会聘任张超先生担任公司总经理,聘任陈建先生、陈从禹先生担任公司副
总经理,聘任侯光莉女士担任公司财务总监。高级管理人员任期与本届董事会任
期一致。本议案逐项表决结果如下:
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  公司聘任杨芹芹女士担任公司第二届董事会秘书,任期与本届董事会任期一
致。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经
营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司高级管理人员薪酬方
案,具体如下:
    姓名              职务             薪酬(万元)
    张超           董事兼总经理              40.00
    陈建          董事兼副总经理              40.00
   陈从禹          董事兼副总经理              36.00
   侯光莉             财务总监              35.00
   杨芹芹            董事会秘书              30.00
  公司高级管理人员薪酬为含税金额,按月发放;高级管理人员参加会议等实
际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的,其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资,薪酬及考核委员
会组织实施对考核对象进行年度绩效考核,并对薪酬制度执行情况进行监督,实
际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。
  表决结果:5 票赞成,关联董事张超、陈建、陈从禹回避,0 票反对,0 票
弃权。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  公司聘任李瑞琪先生担任证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任
期与本届董事会任期一致。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
 公司聘任刘芝伊女士担任审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。
 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
 特此公告。
                             四川天微电子股份有限公司
                                   董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天微电子盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-