证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-014
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于 2023
年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《监事会议事规
则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过
口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，
公司于 2023 年 3 月 2 日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相
应说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监事
会的议案》：
鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。因工作
调整，吴燕娟无法继续担任公司监事，监事会现提名林露妍（简介见附件）为
第五届监事会股东代表监事候选人，与第四届监事会第二十三次会议审议通过
的纪粉萍、职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事
会。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
附件：
第五届监事会监事候选人林露妍个人简历：
林露妍：女，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
文学学士。2020 年 9 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任董事长助理。
林露妍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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