证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023－006
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
十七次监事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医
院股权的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司
圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》
（公告编号：2023-007）
。
（二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，本议案需提交股
东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞
职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2023-009）
。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二?二三年三月四日
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